中國代表團參加金融行動(dòng)特別工作組第三十三屆第六次全會(huì )
2024-06-28來(lái)源：反洗錢(qián)局
6月23日至28日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）第三十三屆第六次全會(huì )在新加坡召開(kāi)。來(lái)自FATF及區域性反洗錢(qián)組織的200多個(gè)成員和觀(guān)察員代表出席了會(huì )議，中國人民銀行、外交部、公安部派員組成中國代表團參會(huì )。
會(huì )議對修訂FATF建議16（支付透明度）、建議1（評估風(fēng)險與運用風(fēng)險為本的方法）及相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了討論，通過(guò)了資產(chǎn)追繳相關(guān)的技術(shù)合規和有效性評估方法修訂方案。
會(huì )議通過(guò)了FATF候任主席（墨西哥）提出的任內工作重點(diǎn)，包括促進(jìn)金融普惠、成功啟動(dòng)第五輪反洗錢(qián)評估、構建透明包容團結的FATF全球網(wǎng)絡(luò )、有效落實(shí)資產(chǎn)追繳等FATF標準，以及持續強化對恐怖融資和擴散融資風(fēng)險的理解等五項重點(diǎn)工作。
會(huì )議審議通過(guò)了印度反洗錢(qián)和反恐怖融資評估報告，認為印度在理解洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險、國內協(xié)調與合作、金融情報使用、沒(méi)收犯罪資產(chǎn)、法人和法律安排透明度、擴散融資定向金融管制、國際合作等方面取得了較好成效，但在調查和起訴洗錢(qián)與恐怖融資犯罪、保護非營(yíng)利組織免受恐怖融資濫用、反洗錢(qián)監管和預防性措施等方面還需要較大改進(jìn)。評估報告將在完成質(zhì)量和一致性審查后發(fā)布。
會(huì )議審議通過(guò)了科威特反洗錢(qián)和反恐怖融資互評估報告，認為科威特在理解洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險、國際合作、反洗錢(qián)監管、預防性措施、金融情報使用、調查和起訴洗錢(qián)犯罪、沒(méi)收犯罪資產(chǎn)等方面取得了一定進(jìn)展，但在法人和法律安排透明度、調查和起訴恐怖融資犯罪、定向金融管制等方面存在較大缺陷。評估報告將在完成全球質(zhì)量和一致性審查后發(fā)布。
會(huì )議審查了菲律賓、緬甸、越南等“灰（黑）名單”國家的整改進(jìn)展情況。會(huì )議認可土耳其、牙買(mǎi)加為改進(jìn)反洗錢(qián)和反恐怖融資體系做出的努力，同意將兩國移出“灰名單 ”。會(huì )議決定將摩納哥、委內瑞拉列入“灰名單”。
會(huì )議還討論了其他相關(guān)議題。墨西哥財政部高級顧問(wèn)Elisa de Anda Madrazo女士將于2024年7月1日起擔任FATF主席，任期兩年。
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