金融行動(dòng)特別工作組更新的高風(fēng)險及應加強監控的國家或地區(2024年6月)
2024-06-28來(lái)源:反洗錢(qián)局
一、背景情況
作為全球反洗錢(qián)和反恐怖融資國際標準制定機構,金融行動(dòng)特別工作組(FATF)持續監測全球范圍內反洗錢(qián)和反恐怖融資體系存在顯著(zhù)缺陷的國家和地區,督促這些國家和地區改進(jìn)缺陷。
金融行動(dòng)特別工作組每年召開(kāi)三次全體會(huì )議,審議這些國家和地區改進(jìn)反洗錢(qián)和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會(huì )后,金融行動(dòng)特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明,其中“呼吁對其采取行動(dòng)的高風(fēng)險國家或地區(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所說(shuō)的“黑名單”,“應加強監控的國家或地區(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所說(shuō)的“灰名單”。
二、更新情況
2024年6月,金融行動(dòng)特別工作組第33屆第6次全會(huì )決定更新對朝鮮和緬甸的公開(kāi)聲明,決定將摩納哥和委內瑞拉納入“應加強監控的國家或地區”名單(“灰名單”),同時(shí)認可土耳其和牙買(mǎi)加在改進(jìn)反洗錢(qián)和反恐怖融資體系方面取得的顯著(zhù)進(jìn)展,同意其退出“灰名單”。
根據上述決定,金融行動(dòng)特別工作組更新了“高風(fēng)險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單,具體如下:
?。ㄒ唬└唢L(fēng)險國家和地區(3個(gè))
朝鮮
伊朗
緬甸
有關(guān)詳情見(jiàn)FATF官網(wǎng):
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2024.html
?。ǘ訌姳O控的國家或地區(21個(gè))
保加利亞
布基納法索
喀麥隆
克羅地亞
剛果(金)
海地
肯尼亞
馬里
摩納哥
莫桑比克
納米比亞
尼日利亞
菲律賓
塞內加爾
南非
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
委內瑞拉
越南
也門(mén)
有關(guān)詳情見(jiàn)FATF官網(wǎng):
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html
三、相關(guān)要求
各義務(wù)機構應密切關(guān)注上述名單變化,依據法律法規相關(guān)要求,及時(shí)采取相應的風(fēng)險管理措施。
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