<input id="c4tpr"><span id="c4tpr"></span></input>
        <s id="c4tpr"><sub id="c4tpr"><rt id="c4tpr"></rt></sub></s>
          1. 提示

            確定

            首頁(yè) > 基金課堂 > 打擊違法犯罪 > 反洗錢(qián)資訊

            2023年反洗錢(qián)調查協(xié)查總體情況

            2024-03-26來(lái)源:中國人民銀行

              2023年,中國人民銀行緊緊圍繞黨和國家工作大局,落實(shí)黨中央和國務(wù)院重大工作部署,積極開(kāi)展反洗錢(qián)調查和協(xié)查工作,配合有關(guān)部門(mén)加大打擊洗錢(qián)和恐怖融資犯罪力度,充分發(fā)揮反洗錢(qián)在維護金融安全、完善國家治理和促進(jìn)雙向開(kāi)放方面的重要作用;會(huì )同公安部等11部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng),進(jìn)一步增強反洗錢(qián)工作合力,依法嚴厲打擊各類(lèi)洗錢(qián)犯罪及其上游犯罪;在掃黑除惡、反恐、反腐敗、禁毒、反逃稅、打擊地下錢(qián)莊等諸多領(lǐng)域取得顯著(zhù)成效。
              2023年,人民銀行各分支機構共接收重點(diǎn)可疑交易線(xiàn)索1.3萬(wàn)余份,篩選后對需要進(jìn)一步查深查透的線(xiàn)索開(kāi)展反洗錢(qián)調查6200余次,向偵查、監察機關(guān)移送線(xiàn)索6300余條;協(xié)助偵查、監察機關(guān)對2600余起案件開(kāi)展反洗錢(qián)調查共2.5萬(wàn)余次,協(xié)助破獲涉嫌洗錢(qián)等案件1600余起。

            相關(guān)閱讀

            [an error occurred while processing this directive]

            基金經(jīng)理觀(guān)點(diǎn)更多

            国产swagchinh在线观看|欧美性猛交XXXX乱大交|欧美不卡视频在线|偷窥日本少妇撒尿chinese|亚洲黄色网址在线观看
            <input id="c4tpr"><span id="c4tpr"></span></input>
                <s id="c4tpr"><sub id="c4tpr"><rt id="c4tpr"></rt></sub></s>