打擊治理洗錢(qián)違法犯罪典型案例系列展播丨⑧“正義之獅”以案說(shuō)法之涉貪污賄賂洗錢(qián)案
2023-09-26來(lái)源:中國人民銀行廣東省分行
“正義之獅”以案說(shuō)法之
涉貪污賄賂洗錢(qián)案
【涉貪腐洗錢(qián)罪簡(jiǎn)介】
2022年,廣東省分行轄區成功推動(dòng)涉貪污賄賂洗錢(qián)案件判決23宗,本期展播其中的4宗。貪污賄賂犯罪是洗錢(qián)罪的七類(lèi)上游犯罪之一,依據《刑法》191條規定,洗錢(qián)罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),而提供資金賬戶(hù),或者將財產(chǎn)轉換為現金、金融票據、有價(jià)證券的,或者通過(guò)轉賬或者其他支付結算方式轉移資金,或者跨境轉移資產(chǎn),或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。其中,貪污賄賂犯罪包括貪污罪、挪用公款罪、行賄罪、受賄罪、利用影響力受賄罪、單位行賄罪、單位受賄罪、對單位行賄罪、介紹賄賂罪、巨額財產(chǎn)來(lái)源不明罪、私分國有資產(chǎn)罪、私分罰沒(méi)財物罪、隱瞞境外存款罪、對外國公職人員、國際公共組織官員行賄罪等。
案情簡(jiǎn)介
(一)廣東惠州李某、伍某春兩宗涉貪腐洗錢(qián)案
2020年9月至11月期間,被告人李某利用擔任某街道黨工委書(shū)記的便利,伙同伍某春等人向多家地產(chǎn)公司索要城市更新項目的施工場(chǎng)地表面清理工程項目,轉讓給下游施工方后,以收取管理費或轉讓費的名義獲取非法所得916.98萬(wàn)元。其中,李某為了掩飾、隱瞞犯罪所得,利用他人賬戶(hù)轉移非法所得300萬(wàn)元;伍某春利用他人賬戶(hù)接收非法資金后,將其中的149.58萬(wàn)元用于購置惠州市某房產(chǎn)。2022年9月14日,惠州市惠東縣人民法院判決李某犯洗錢(qián)罪,被判處有期徒刑五年六個(gè)月,并處罰金二十萬(wàn)元。同日,惠州市惠東縣人民法院判決伍某春犯洗錢(qián)罪,被判處有期徒刑五年六個(gè)月,并處罰金二十萬(wàn)元,兩宗洗錢(qián)罪案件來(lái)源于同一受賄案件。
李某、伍某春受賄后通過(guò)他人賬戶(hù)或購買(mǎi)房產(chǎn)等方式掩飾、隱瞞犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)行為,屬于“自洗錢(qián)”犯罪。
(二)廣東惠州林某涉貪腐洗錢(qián)案
2020年7月至10月間,時(shí)任惠州市仲愷高新區潼湖鎮政府征地中心資料錄入員的黃某波(另案處理)在協(xié)助政府征地補償時(shí),為騙取政府補償款,遂以被告人林某的名義私自虛增申報,并通過(guò)被告人林某提供的身份證、銀行賬戶(hù)等掩飾、隱瞞其犯罪所得。被告人林某明知黃某波系公職人員,且其從國土部門(mén)轉出來(lái)的征收款項系貪污贓款,仍按照黃某波要求開(kāi)立并提供銀行賬戶(hù)用于接收貪污犯罪所得款。2022年9月22日,惠州市惠城區人民法院判決被告人林某犯洗錢(qián)罪,判處有期徒刑五年,并處罰金十三萬(wàn)元。
(三)廣東惠州曾某緯涉貪腐洗錢(qián)案
2019年10月間,時(shí)任惠州市公安局惠陽(yáng)區分局打私隊大隊長(cháng)邱某章(另案處理)利用其公職人員的職務(wù)便利,從惠州市某地產(chǎn)公司處獲得7875萬(wàn)元人民幣好處費。曾某緯明知邱某章系公職人員,且上述財物與邱某章的收入明顯不相符的情況下,通過(guò)為邱某章代為簽署合同,協(xié)助處理非法獲利800萬(wàn)元。2022年9月2日,惠州市博羅縣人民法院判決被告人曾某緯犯洗錢(qián)罪,判處有期徒刑兩年六個(gè)月,并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
洗錢(qián)的主要手法
(一)虛構合同掩蓋非法所得
惠州曾某緯洗錢(qián)案中,邱某章等人利用職務(wù)便利從惠州市某地產(chǎn)公司處獲得好處費,但為隱瞞、掩飾非法所得的本質(zhì),邱某章將曾某緯帶至惠州市某地產(chǎn)公司,安排曾某緯代為簽署并無(wú)實(shí)質(zhì)履約的《土地居間合同》,并接收非法資金800萬(wàn)元。
(二)利用非法資金購買(mǎi)固定資產(chǎn)
惠州李某、伍某春洗錢(qián)案中,伍某春將利用他人賬戶(hù)接收到的149.58萬(wàn)元非法所得用于購買(mǎi)房產(chǎn),且為規避金融監管,伍某春通過(guò)第三賬戶(hù)支付購買(mǎi)房產(chǎn)的款項,主觀(guān)故意隱瞞非法資金來(lái)源。
(三)利用他人資金賬戶(hù)轉移非法所得
惠州李某、伍某春洗錢(qián)案中,李某為了掩飾贓款的去向,利用他人銀行賬戶(hù)接收300萬(wàn)元非法獲利,并將其中的149.58萬(wàn)元轉賬給伍某春指定的他人賬戶(hù)?;葜萘帜诚村X(qián)案中,黃某波以高額報酬吸引林某等出借身份證及銀行卡等,并通過(guò)取現、轉賬等方式為其轉移非法所得提供便利,林某兩次取得非法獲利共計39.89萬(wàn)元,占貪污犯罪贓款總額的30.8%。
(四)資金層層分拆以躲避金融監管
惠州林某洗錢(qián)案中,林某銀行賬戶(hù)在分別接收到黃某波從國土部門(mén)轉出來(lái)的三筆征地補償款項(42.65萬(wàn)元、42.57萬(wàn)元、44.27萬(wàn)元)后,隨即通過(guò)取現及向黃某波關(guān)聯(lián)賬戶(hù)轉賬等方式分拆所得贓款,以規避資金監測?;葜菰尘曄村X(qián)案中,曾某緯在收到800萬(wàn)元非法所得后,遂向其姐姐曾某和蘇某貴、王某平等三人賬戶(hù)轉出。
多方合力推動(dòng)洗錢(qián)入罪
(一)偵查部門(mén)發(fā)揮的職能作用
一是上下游犯罪同步打擊。在依法偵辦貪腐案件的同時(shí)審查洗錢(qián)行為,理清非法所得從入賬至出賬的具體交易路徑,本期案件均為貪腐案主體調查中延伸出的洗錢(qián)線(xiàn)索。二是追蹤固定洗錢(qián)證據。通過(guò)對關(guān)聯(lián)人員問(wèn)訊,人證、物證調查等,發(fā)現代替簽訂虛假合同、借助他人賬戶(hù)購買(mǎi)房產(chǎn)等較為隱蔽的關(guān)鍵證據,鎖定對犯罪行為的認定。
(二)中國人民銀行發(fā)揮的職能作用
一是健全聯(lián)合打擊洗錢(qián)違法犯罪工作機制。持續強化與相關(guān)部門(mén)的橫向協(xié)作,共同理清貪腐案件作案全流程線(xiàn)索。二是充分發(fā)揮反洗錢(qián)資金分析優(yōu)勢。多次與紀委監委、公安、檢察院等部門(mén)進(jìn)行情報會(huì )商,對被告人銀行賬戶(hù)交易情況及相關(guān)交易對手進(jìn)行綜合研判,為案件偵辦方向提供了有力的指引。三是堅持以腐敗洗錢(qián)為重點(diǎn)突破方向。強化打擊洗錢(qián)犯罪的政策宣導,研究該類(lèi)案件洗錢(qián)特征,積極引導金融機構加強異常交易監測,及時(shí)發(fā)布洗錢(qián)風(fēng)險提示。
(三)司法部門(mén)發(fā)揮的職能作用
一是適時(shí)介入指導。結合涉嫌貪污受賄案件實(shí)際,檢察院和法院適時(shí)介入,協(xié)調解決辦案過(guò)程中的困難和問(wèn)題,并在法條允許范圍內提出偵查取證意見(jiàn)。二是審查起訴時(shí)依法改變定性?;葜菰尘暟副桓嫒俗畛跻匝陲?、隱瞞犯罪所得罪被批捕,博羅縣人民檢察院在審查起訴時(shí)依法改變定性,以洗錢(qián)罪進(jìn)行起訴,博羅縣人民法院最終也以洗錢(qián)罪成功宣判。
案例評析
(一)落實(shí)“一案雙查”工作機制
在貪污賄賂犯罪中,涉案主體往往通過(guò)他人賬戶(hù)接收并轉移非法資金,或通過(guò)購買(mǎi)保險、理財、存單等金融產(chǎn)品或房屋、車(chē)輛等固定資產(chǎn)來(lái)掩飾、隱瞞違法犯罪所得,司法部門(mén)在打擊上游犯罪的同時(shí),需理清非法資金清洗過(guò)程,深挖案件中涉及轉移、隱匿財產(chǎn)的洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索,及時(shí)補充偵查或追加起訴。
(二)強化跨部門(mén)合作機制
深入推動(dòng)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng),依托前期建立的各類(lèi)合作機制,中國人民銀行持續加強與監察委、公檢法等部門(mén)的協(xié)作配合,健全完善情報會(huì )商、信息交流、數據共享、案件反饋機制,加強對洗錢(qián)罪及七類(lèi)上游犯罪線(xiàn)索的分析研判,提升打擊洗錢(qián)犯罪工作質(zhì)效。引導金融機構綜合利用客戶(hù)身份識別及資金監測等手段,加強對公職人員及其近親屬涉及異常交易情形的甄別,認為明顯涉嫌犯罪的應及時(shí)報送可疑交易報告。
正義之獅 提示您
(一)充分認識洗錢(qián)犯罪對社會(huì )的危害
我們要守住道德底線(xiàn)、法律紅線(xiàn),堅決不能成為“洗錢(qián)”環(huán)節中的一分子。洗錢(qián)會(huì )幫助違法犯罪分子隱藏和轉移違法犯罪所得,為違法犯罪活動(dòng)提供進(jìn)一步的資金支持,助長(cháng)更嚴重和更大規模的犯罪活動(dòng);洗錢(qián)與恐怖活動(dòng)相結合,會(huì )對社會(huì )穩定、國家安全和人民的生命和財產(chǎn)安全造成巨大危害;洗錢(qián)助長(cháng)和滋生腐敗,導致社會(huì )不公平,損害國家聲譽(yù);洗錢(qián)活動(dòng)會(huì )擾亂正常的經(jīng)濟、金融秩序,影響金融市場(chǎng)的穩定,嚴重危害經(jīng)濟的健康發(fā)展。
(二)保持對洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)的高度警惕
我們要對他人提出的要求加以甄別,切勿受親戚朋友之托礙于情面或受利益誘惑,將個(gè)人的身份證、銀行卡、第三方支付賬戶(hù)等出租或出借他人使用;切勿使用本人賬戶(hù)或公司賬戶(hù)為他人提取現金;切勿以本人名義協(xié)助他人或公司進(jìn)行虛構交易、虛假擔保、虛設債權債務(wù)等操作,勿當洗錢(qián)“工具人”。
(三)持續強化對貪污賄賂犯罪分子的懲處力度
為依法從嚴懲治貪污賄賂犯罪,2016年最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布相關(guān)司法解釋?zhuān)瑢①V賂犯罪的財物,由貨幣、物品擴大為以貨幣結算的財產(chǎn)性利益,如房屋裝修、債務(wù)免除、會(huì )員服務(wù)、旅游等,同時(shí)進(jìn)一步擴大了對腐敗犯罪的經(jīng)濟處罰力度,對貪污賄賂犯罪規定了遠重于其他犯罪的罰金刑判罰標準,并強化了贓款贓物的追繳,對貪污賄賂犯罪分子違法所得的一切財物一追到底、不設時(shí)限、永不清零。
(四)要勇于舉報洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)
《反洗錢(qián)法》第七條規定,任何單位和個(gè)人發(fā)現洗錢(qián)活動(dòng),有權向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者公安機關(guān)舉報。接受舉報的機關(guān)應當對舉報人和舉報內容保密。
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