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《星島日報》報道：銀行辦事員，餐廳服務員和其他服務行業從業者，這些原本是民眾可以放心將信用卡交予的對象，卻利用職務之便，盜取信用卡信息，販售給藉此獲得巨額利潤的犯罪集團，犯罪團體的網絡甚至延伸到中國，歐洲和中東國家。經過16個月的撒網偵查暗訪，紐約市警總局和皇后區地檢處終于一舉破獲了這個史上最大身分盜竊鏈，逮捕111人，涉及金額超過1300萬元。

紐約市警總局局長基利（Raymond Kelly）和皇后區地檢處檢察官布朗（Richard Brown）昨（7日）聯合召開記者會宣布了這一重大案件的進展?；硎?，這些犯罪團伙對科技的掌握，和作案手段及方案，都令人難以置信。他指出，“受害者雖然不是被持槍搶劫，但是受到的傷害是一樣的，這就是赤裸裸的搶劫?！?　　

成熟犯罪鏈模式 　　

這起史上最大的身分盜竊案件，早在2009年10月就從皇后區一銀行和多家餐館的員工下手，開始搭建犯罪網絡，并很快形成成熟的犯罪鏈模式。

在犯罪鏈初始的“劃取”（skimming）信息的環節中，至少三個銀行柜工作人員，零售商家雇員，餐廳員工等人，在幫助顧客劃信用卡消費時，記下信用卡的信息并轉售；同時也有不法公司的員工，通過網絡來盜取他人信用卡信息。 　　

不法公司下屬的“制造商（manufacturers）”負責將這些真實的信用卡信息，非法復制成Visa，MasterCard，Discover，American Express等形式的信用卡。

公司將這些仿冒的真實信用卡轉交給“買手（shoppers）”，讓他們可以在蘋果店，Bloomingdale’s和梅西百貨等高級旗艦店，肆意瘋狂購買價值超過1300萬元的高端貨品，其中包括iPad、iPhone、電腦、手表、古奇和LV類高檔手袋，將這些贓物以折扣價賣給“下家”，包括嫌犯：潘嘉誠（Kah Sheng Poh，音譯），林亞倫（Allen Lam，音譯），Fnu Gustawian或Benny Ahoo Ahdoot等，這些下家再轉售至中國，歐洲和中東國家，完成洗錢程序。而“買手”更用這些仿造信用卡包住高級酒店總統套間，租賃私人飛機，豪華跑車，揮金如土地享受奢華生活。 　　

16個月逮捕涉案者過百 　　

市警總局特別成立的身分盜竊特別行動組，而會講俄語，波斯語和阿拉伯語的探員在調查過程中，更花費了大量時間翻譯問話。在偵查的過程中，不少受害者是海外游客，由于不少美國公司沒有安裝特殊刷卡芯片，因此為偵查帶來了很大困難。最后，警方在收網搜查嫌犯住所和公司時，搜查出大量尚未脫手的電腦，高端電器產品，65萬現金和不少兇器。 　　

從2010年5月開始眾多執法部門通力配合，經過長達16個月的時間，這個史無前例的犯罪網絡終于被破獲，位于皇后區五個涉案的獨立不法公司已經被取締，其中111名團伙已經被逮捕，超過85人被拘留，警方仍在繼續追捕在逃嫌犯，犯罪團伙面臨包括企業貪腐（enterprise corruption），偷竊（theft）和盜竊（grand larceny）等784項指控。 　　

布朗指出，雖然執法機構破獲了犯罪網絡，但對受害人造成的傷害還將持續，受害人需要經過繁雜的手續和漫長的時間來修復自己的信用和經濟損失，有時候要花費幾年時間。 　　

負責身分盜竊特別行動組的市警總局副督察Gregory Antonsen指出，涉及的信用卡公司都相當配合調查，同時銀行也愿意幫助受害者，因此如果民眾不幸成為此案件受害者，則可以聯系銀行研究補償損失方式。